![]() |
Nhóm lừa đảo tiền ảo chiếm gần 5 tỉ đồng sa lưới tại Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng cung cấp |
Những ngày qua, Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện và bắt đầu điều tra một mạng lưới lừa đảo tiền ảo quy mô lớn, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng, website giả mạo, các nhóm chat trực tuyến để tuyển người tham gia đầu tư tiền ảo với lời hứa lợi nhuận cao, rút đầu tư nhanh chóng.
Ngày 29/7/2024, một phụ nữ tại Đà Nẵng bị lừa sau khi liên hệ tài khoản Facebook “Tuấn Vũ”, được dẫn sang Telegram và làm theo hướng dẫn đầu tư. Đến ngày 2/10/2024, bà chuyển tiếp 202 triệu đồng và toàn bộ số tiền mã hóa vào ví 0x71ad4b…9036. Ngay khi kết nối website sahara-labs.com và approve, toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.
Theo điều tra sơ bộ, người tham gia được mời chào bằng các gói đầu tư với mức lãi suất “cao bất thường”, yêu cầu nạp tiền qua các ví điện tử hoặc ngân hàng trước. Khi có người muốn rút lợi nhuận hoặc rút vốn, các đối tượng dùng lý do kỹ thuật, phí chuyển đổi, mã lỗi ứng dụng hoặc “chạm trán sự cố mạng” để trì hoãn hoặc không trả.
Cơ quan công an xác định nhiều người bị lừa đã chuyển số tiền lớn theo yêu cầu của nhóm, trong khi các trang web/ứng dụng dùng để giao dịch không có giấy phép rõ ràng, không được quản lý bởi các cơ quan kiểm soát tài chính. Thông tin về người đứng tên, mã kêu gọi đầu tư, nền tảng kỹ thuật đều có dấu hiệu mập mờ, khó truy xuất.
Công an TP. Đà Nẵng kêu gọi người dân không tham gia đầu tư tiền ảo khi chưa rõ tính pháp lý, không nên tin lời mời lãi suất cao, lợi nhuận vượt trội. Nếu bị yêu cầu đóng tiền theo tầng - khi người đầu tiên nhận được lợi nhuận sẽ khuyến khích người sau vào - có thể đây là mô hình Ponzi, lừa đảo đa cấp công nghệ.
Thanh Huyền
Bình luận