Nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo tại số 108 Nguyễn Hoàng, Hà Nội. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai

Cạm bẫy  “lợi nhuận cao” trên các sàn giao dịch

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện hình thức lừa đảo núp bóng đầu tư tiền ảo, giao dịch ngoại hối hay chứng khoán trái phép.

Điển hình là trường hợp bà P.T.M.T (sinh năm 1975, cư trú tại Lào Cai). Qua một nhóm Zalo, bà được giới thiệu tải ứng dụng MT5 (MetaTrader 5) để giao dịch USD/USDT. Ban đầu, số vốn bỏ ra nhỏ, lợi nhuận nhỏ như “mồi nhử”. Khi bà tiếp tục chuyển thêm hàng trăm triệu đồng vào những tài khoản cá nhân khác nhau thì toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt số tiền, các đối tượng còn tiếp tục dụ dỗ bà nạp thêm tiền để “hỗ trợ lấy lại vốn”, nhưng thực chất không có khoản hoàn trả nào. Theo điều tra ban đầu, mô hình lừa đảo này vận hành theo kịch bản quen thuộc: tạo sự tin tưởng bằng hình ảnh chuyên gia tài chính giả mạo, đưa ra các phân tích thị trường kiểu chuyên ngiệp, từ đó dẫn dụ người dùng vào các nhóm kín Telegram, Zalo, đăng “kèo chắc thắng”,  dùng tài khoản demo để hiển thị lợi nhuận ảo. Khi nạn nhân đã sập bẫy, sẽ bị thao túng tâm lý và tiếp tục nạp tiền.

Danh sách các sàn giao dịch lừa đảo sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai cũng đã công bố danh sách các sàn giao dịch sử dụng nền tảng MT4, MT5 có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào những quảng cáo đầu tư lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý.

 Biện pháp tự bảo vệ - Cảnh giác và nâng cao nhận thức

Hiên nay, Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý để kiểm soát và ngăn chặn các các sàn giao dịch trái pháp luật, tăng cường tính minh bạch của các doanh nghiệp tài chính nhằm giảm thiểu các thủ đoạn lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tài chính trái pháp luật.

Nhưng để tự bảo vệ mình, người dân cần nâng cao nhận thức và cảnh giác. Cần tỉnh táo trước những mời gọi đầu tư lợi nhuận cao “nghe có vẻ hợp lý”, kiểm tra tính minh bạch, giấy phép của sàn, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ ràng hay thử “đầu tư nhỏ” để tránh bị thao túng tâm lý.

An Lâm