Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin (PAYN) theo mô hình đa cấp trái phép, quy mô hàng tỷ USD, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

09:42, 12/08/2025
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: CAND
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: CAND

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại Gia Lai) cầm đầu, cùng đồng bọn tạo lập và vận hành hệ thống đồng tiền ảo PAYN trên nền tảng Blockchain, thông qua các trang web FMCPAY.com và AFF2024.com. Nhóm này lôi kéo người dân tham gia bằng cách hứa hẹn lãi suất 5–9%/tháng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, sử dụng tiền người sau trả cho người trước.

Để tạo niềm tin, các đối tượng tổ chức hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp, quảng bá rằng PAYN có thể sử dụng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, hoặc đổi sang tiền mã hóa USDT, USD, VNĐ. Trên thực tế, không có đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD. Chỉ riêng Nguyễn Văn Hạ đã rút khoảng 200 triệu USD chi tiêu cá nhân.

Ngày 15/7, lực lượng chức năng đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, bắt giữ Hạ, Phan Viết Lập (SN 1983, TP Hồ Chí Minh) cùng 18 bị can khác. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư lãi suất cao trên mạng, cần kiểm chứng thông tin qua nhiều kênh để tránh sập bẫy lừa đảo. Đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

P.V

Bình luận

Tin bài khác

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật
13:11, 26/11/2025

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 – Hải Phòng vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hai vụ án trộm cắp tài sản, trong đó các bị cáo đã lợi dụng thói quen bảo mật kém của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo
10:34, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo

Gần đây, các đối tượng lừa đảo trên Zalo liên tục thay đổi các chiêu trò lừa đảo với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, khiến người dùng tiềm ẩn nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản cũng như tài sản chỉ với một thao tác đơn giản như quét mã QR.

Xem thêm
Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai
10:32, 26/11/2025

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai

Admin trang Facebook lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng thông tin sai sự thật về việc “tạm dừng cứu nạn, cứu hộ” trong đợt lũ lụt khiến dư luận hoang mang về công tác cứu trợ.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản
07:11, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo đỏ về thủ đoạn mạo danh "sàn thương mại điện tử video ngắn" để lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại, thực hiện các nhiệm vụ giả mạo để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu
18:31, 25/11/2025

Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu

Nhờ sự tinh tường và nhanh nhạy của lực lượng an ninh thôn cùng Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh), một vụ lừa đảo tinh vi với chiêu mạo danh cán bộ Công an đã được ngăn chặn trước khi nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm.

Xem thêm
Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”
13:23, 25/11/2025

Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”

Bị nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để “niêm phong phục vụ điều tra”, thanh niên 18 tuổi đã được Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) giải cứu kịp thời khỏi tình trạng bị khống chế tinh thần.

Xem thêm
Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ
18:30, 25/11/2025

Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ

Công an cảnh báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lợi dụng “tiền ảo” đa cấp để lừa đảo đầu tư, hứa trả lãi khủng nhưng cuối cùng chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Xem thêm