Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 09 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các tỉnh, thành: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Duy Thoại

Dựng “dự án” tiền ảo trên sàn giả mạo để giăng bẫy nhà đầu tư

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số USDT (loại tiền điện tử có tỷ lệ giao dịch 1:1 với USD) thông qua một sàn giao dịch giả mạo có tên “Toptrade1”. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng).

Theo lời khai, vào tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên nền tảng Telegram để thuê lập trình phần mềm vận hành sàn BO (Binary Option) giả mạo có tên “Toptrade1”. Sau đó, nhóm này tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền ảo quốc tế binance.com để làm trung gian chuyển tiền giữa nhà đầu tư và nhóm lừa đảo.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Nhằm tạo dựng lòng tin, Thoại rủ rê 8 đối tượng khác cùng góp tiền, tham gia vào “dự án”, từ đó cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Nhóm này thành lập hàng loạt hội nhóm trên Telegram, Facebook, thường xuyên livestream trên TikTok để quảng bá “Toptrade1”, hứa hẹn “siêu lợi nhuận” và sử dụng hàng loạt chiêu trò để tạo hiệu ứng FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ) đối với nhà đầu tư.

Đặc biệt, nhóm đối tượng khoe khoang tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, chìa khoá xe sang… (thực chất là hàng mỹ ký hoặc mô hình giả) và sử dụng các hình ảnh, video dàn dựng, tin nhắn giả mạo để tạo niềm tin. Khi nhà đầu tư nạp tiền, hệ thống hiển thị lãi “gấp nhiều lần” số tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây là những con số ảo; người dùng không thể rút tiền thật, và ngay khi mất khả năng nạp tiền tiếp, họ bị cắt đứt liên lạc.

Lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi có tổ chức, tinh vi

Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: 2 xe ô tô; 22 điện thoại di động thông minh; 8 bộ máy tính cấu hình cao có kết nối Internet; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng tiền mặt; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo qua sàn “Toptrade1”; nhiều nhẫn, đồng hồ, chìa khóa xe sang giả… Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Vật chứng bị thu giữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn. Lượng tiền ảo giao dịch qua sàn “Toptrade1” do nhóm này điều hành lên đến 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng theo tỷ giá thị trường.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ án trên, đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ: 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp cung cấp thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

PV