Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử ảo quy mô toàn quốc, số tiền giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

13:23, 28/08/2025

Ngày 27/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã đấu tranh triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức huy động tài chính đầu tư vào đồng tiền điện tử ảo, quy mô hoạt động trên toàn quốc, với số tiền giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo Lào Cai
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, tháng 6/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức hội nghị tại địa bàn tỉnh nhằm lôi kéo người dân “đầu tư” vào loại tiền điện tử ảo không tồn tại trên thị trường. Hoạt động này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Xác định đây là đường dây lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh. Đến ngày 24/8/2025, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 tổ công tác đã đồng loạt ra quân khám xét tại nhiều địa điểm trên cả nước, trong đó có Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai…

Tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Ảnh: Báo Lào Cai
Tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Ảnh: Báo Lào Cai

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có kẻ chủ mưu cầm đầu cùng toàn bộ các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra bước đầu xác định nhóm tội phạm đã tạo lập các ứng dụng, website để phát hành đồng tiền điện tử ảo, kêu gọi người dân đầu tư bằng tiền thật, đồng thời áp dụng mô hình trả thưởng hoa hồng đa cấp để mở rộng mạng lưới. Khi có người tham gia, chúng không cho rút vốn gốc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản, tài sản liên quan với tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

P.V

Bình luận

Tin bài khác

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật
13:11, 26/11/2025

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 – Hải Phòng vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hai vụ án trộm cắp tài sản, trong đó các bị cáo đã lợi dụng thói quen bảo mật kém của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo
10:34, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo

Gần đây, các đối tượng lừa đảo trên Zalo liên tục thay đổi các chiêu trò lừa đảo với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, khiến người dùng tiềm ẩn nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản cũng như tài sản chỉ với một thao tác đơn giản như quét mã QR.

Xem thêm
Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai
10:32, 26/11/2025

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai

Admin trang Facebook lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng thông tin sai sự thật về việc “tạm dừng cứu nạn, cứu hộ” trong đợt lũ lụt khiến dư luận hoang mang về công tác cứu trợ.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản
07:11, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo đỏ về thủ đoạn mạo danh "sàn thương mại điện tử video ngắn" để lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại, thực hiện các nhiệm vụ giả mạo để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu
18:31, 25/11/2025

Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu

Nhờ sự tinh tường và nhanh nhạy của lực lượng an ninh thôn cùng Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh), một vụ lừa đảo tinh vi với chiêu mạo danh cán bộ Công an đã được ngăn chặn trước khi nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm.

Xem thêm
Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”
13:23, 25/11/2025

Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”

Bị nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để “niêm phong phục vụ điều tra”, thanh niên 18 tuổi đã được Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) giải cứu kịp thời khỏi tình trạng bị khống chế tinh thần.

Xem thêm
Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ
18:30, 25/11/2025

Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ

Công an cảnh báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lợi dụng “tiền ảo” đa cấp để lừa đảo đầu tư, hứa trả lãi khủng nhưng cuối cùng chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Xem thêm