Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng trong ổ nhóm tội phạm.

Thủ đoạn tinh vi: Dùng tiền người sau trả cho người trước

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức huy động vốn trái phép qua Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này dựng lên mô hình đa cấp trá hình: lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho người tham gia trước, tạo ra ảo tưởng về “lợi nhuận khủng”. Ngày 9/8/2025, các đối tượng còn tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo thêm nạn nhân.

Ngay khi nắm bắt tình hình, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai, khám xét địa điểm, xác định các đối tượng cầm đầu và tuyên truyền cảnh báo cho người tham gia, giúp nhiều người kịp thời dừng lại, bảo toàn tài sản.

“Công ty ma” - chiêu bài quen thuộc của kẻ lừa đảo

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là kẻ cầm đầu. Đáng thuê người lập Website, tự tạo ra đồng tiền TCIS (không có giá trị lưu hành) rồi dựng nên hình ảnh “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada.

Trên website, Đáng rêu rao công ty nghiên cứu máy tính lượng tử, Blockchain, token TCIS có thể tăng giá gấp hàng trăm lần. Thực tế, đây chỉ là “công ty ma”, không được cấp phép, không có hoạt động kinh doanh thực tế. Nguồn tiền trả cho nhà đầu tư chỉ xoay vòng từ chính người tham gia.

Đáng còn thuê nhiều đối tượng giúp sức như Doãn Văn Mạnh (SN 1993, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (SN 1977, TP. Hồ Chí Minh)… Đồng thời, chúng thuê cả người nước ngoài đóng giả doanh nhân thành đạt để thuyết trình tại các hội thảo, tạo niềm tin giả tạo, đánh trúng tâm lý ham lợi nhuận của nhiều người.

Chỉ sau hơn một năm hoạt động (6/2024 - 7/2025), đường dây này đã dụ dỗ hàng nghìn người lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư, số tiền nộp vào hệ thống lên tới hơn 50 tỷ đồng (hơn 2 triệu USDT).

Tang vật thu giữ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án.

Cảnh báo: “Lợi nhuận khủng” - bẫy rủi ro cao

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo quy định tại Điều 217a - Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Đây là hình thức lừa đảo mới, núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số và công nghệ cao; Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, kết hợp hội thảo, truyền thông, website quốc tế giả mạo để tạo niềm tin; Nguy hiểm ở chỗ, lợi nhuận được vẽ ra càng “khủng”, rủi ro mất trắng càng cao.

Công an khuyến cáo người dân: Không tin vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời nhanh, lợi nhuận bất thường; Tìm hiểu kỹ pháp lý, giấy phép hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp trước khi đầu tư; Kịp thời trình báo cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu huy động vốn trái phép.

Hiện, Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án sớm trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

PV