Cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Thái Lan bắt giữ Gabriel tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 26/12/2025. Ảnh Scan.Netsecurity

Nghi phạm được xác định tên Gabriel, bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Thái Lan. Theo cơ quan điều tra, đối tượng này sinh sống tại tỉnh Chonburi dưới danh nghĩa thị thực du học, đồng thời nhiều lần xuất nhập cảnh Thái Lan kể từ năm 2023 để điều hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào người dân trong nước.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của một doanh nhân tại tỉnh Nakhon Sawan. Nạn nhân cho biết vào năm 2023 đã bị một nhóm lừa đảo tiếp cận, giả danh một phụ nữ trẻ có ngoại hình hấp dẫn, từng bước xây dựng mối quan hệ tình cảm qua mạng xã hội. Sau đó, đối tượng thuyết phục nạn nhân đầu tư vào hình thức giao dịch vàng ngắn hạn thông qua nền tảng giả mạo mang tên “ATFX”, với lời quảng cáo lợi nhuận cao, rủi ro thấp và vốn đầu tư ban đầu không lớn.

Theo thông tin của cảnh sát Thái Lan, ban đầu nạn nhân được phép rút một khoản tiền nhỏ, tạo cảm giác giao dịch có lãi. Điều này khiến ông tiếp tục chuyển các khoản tiền ngày càng lớn. Tuy nhiên, khi không thể rút tiền và mất liên lạc với các đối tượng, nạn nhân mới nhận ra đã bị lừa và trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây này sử dụng mạng lưới tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều người khác để che giấu dòng tiền. Tổng cộng có 10 tài khoản liên quan, trong đó 8 tài khoản đứng tên công dân Thái Lan và 2 tài khoản do nghi phạm người Nga kiểm soát. Cảnh sát xác định Gabriel là người hưởng lợi cuối cùng. Các “chủ tài khoản trung gian” bị cáo buộc rút tiền mặt tại ATM, sau đó chuyển đổi sang tiền kỹ thuật số và tiếp tục luân chuyển cho các thành viên khác trong nhóm.

Cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Thái Lan thẩm vấn Gabriel. Ảnh Scan.Netsecurity

Tòa án tỉnh Nakhon Sawan đã phát lệnh truy nã đối với 10 nghi phạm liên quan. Đến nay, 7 người đã bị bắt giữ, đồng thời nhà chức trách phong tỏa khoảng 2 triệu baht (tương đương 64.500 USD) trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Mặc dù phủ nhận mọi cáo buộc, cảnh sát cho biết dữ liệu tài chính cho thấy nghi phạm có liên quan đến nhiều giao dịch tiền kỹ thuật số mang dấu hiệu rửa tiền trong đường dây lừa đảo.

Gabriel hiện bị truy tố với các tội danh âm mưu lừa đảo bằng hình thức mạo danh, cũng như mở hoặc cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng khi biết hoặc có cơ sở để biết các tài khoản này phục vụ hành vi phạm tội công nghệ.

Cảnh sát Thái Lan đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư, kêu gọi chỉ tham gia đầu tư thông qua các tổ chức tài chính hợp pháp, có thể kiểm chứng rõ ràng.

An Lâm (Theo Scan.Netsecurity)