Ảnh minh họa. Fintech Times

Thông tin được Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Sindh, ông Zia-ul-Hassan Lanjar, công bố tại buổi họp báo ngày 25/12 cùng với Phó Giám đốc NCCIA Tariq Nawaz.

Theo nhà chức trách, các nghi phạm vận hành mô hình lừa đảo đầu tư trực tuyến, tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, đặc biệt là Telegram. Chúng xây dựng lòng tin trong thời gian dài, từ vài tuần đến vài tháng, trước khi dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử và giao dịch ngoại hối (forex) với cam kết lợi nhuận cao.

Nạn nhân bị dụ dỗ, thuyết phục đăng ký tài khoản trên các nền tảng đầu tư giả mạo, nơi hiển thị những khoản lợi nhuận hoàn toàn hư cấu nhằm tạo cảm giác “tiền đang sinh lời”. Khi số tiền đầu tư đạt khoảng 5.000 USD, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng thêm nhiều loại phí với các lý do khác nhau. Sau khi tiền được chuyển, tài khoản của nạn nhân lập tức bị khóa.

Chiến dịch truy quét được NCCIA phối hợp với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật tiến hành vào tuần trước tại khu dân cư cao cấp của Bộ Quốc phòng (Defence Housing Authority - DHA), các phân khu 1 và 6 ở Karachi. Trong các cuộc đột kích, lực lượng chức năng bắt giữ 34 đối tượng, gồm 15 người nước ngoài (trong đó có 3 phụ nữ) và 19 công dân Pakistan.

Tang vật thu giữ cho thấy quy mô hoạt động lớn và có tổ chức: 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế, cùng 6 thiết bị cổng kết nối viễn thông trái phép (gateway exchange). Số thiết bị này được tội phạm sử dụng để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội và Telegram giả, nhằm tạo “đám đông ảo” thao túng tâm lý nạn nhân.

Theo ông Lanjar, các SIM quốc tế đóng vai trò then chốt trong việc nhận mã xác thực một lần (OTP), tạo tài khoản trực tuyến và liên lạc với nạn nhân, giúp che giấu vị trí thực của nhóm lừa đảo. Dòng tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng tại các quốc gia khác, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử và luân chuyển xuyên biên giới về tay các đối tượng cầm đầu.

Giới chức Pakistan ước tính tổng thiệt hại lên tới khoảng 60 triệu USD. Các cuộc điều tra kỹ thuật và tài chính hiện vẫn đang tiếp tục và nhiều diễn biến mới có thể được công bố trong thời gian tới.

Đáng chú ý, vụ án liên quan đến công dân của hai hoặc ba quốc gia có quan hệ quan trọng với Pakistan. Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Pakistan đã làm việc với các nước liên quan, song chưa công bố quốc tịch cụ thể của các đối tượng bị bắt.

Phó Giám đốc NCCIA Tariq Nawaz nhận định, vụ việc chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, khi tội phạm mạng ngày càng hoạt động không biên giới, với nạn nhân không chỉ ở Pakistan mà còn tại nhiều quốc gia khác. Ông bày tỏ kỳ vọng chiến dịch này sẽ góp phần làm suy giảm đáng kể các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, một thẩm phán tư pháp đã ra quyết định tạm giam 22 nghi phạm, trong đó có 8 người nước ngoài. NCCIA đã khởi tố các bị can theo nhiều điều khoản của Luật Phòng chống Tội phạm Điện tử (PECA) và Bộ luật Hình sự Pakistan.

An Lâm (Theo Business Recorder)