Ảnh minh họa. VBPAY.IN

Trong chiến dịch phối hợp với Bộ Viễn thông Ấn Độ (DoT), cảnh sát đã bắt giữ 14 trong tổng số 20 nghi phạm, trong đó có hai đối tượng cầm đầu, điều hành mạng lưới từ khu vực Đông Nam Á.

Biến cuộc gọi quốc tế thành số nội địa để lừa đảo

Theo CID Andhra Pradesh, nhóm tội phạm sử dụng thiết bị SIM box trái phép - hệ thống cho phép gắn cùng lúc hàng trăm thẻ SIM để ngụy trang các cuộc gọi Internet (VoIP) từ nước ngoài thành cuộc gọi di động nội địa (GSM), khiến người dân Ấn Độ không nghi ngờ và dễ dàng nghe máy.

Cụ thể, các đối tượng phát đi cuộc gọi từ máy chủ SIP ở nước ngoài (hạ tầng viễn thông Internet chuyên dùng cho gọi điện), thông qua máy tính cài phần mềm softphone – ứng dụng biến máy tính thành điện thoại. Luồng cuộc gọi này được truyền vào Ấn Độ bằng đường truyền cáp quang FTTH tốc độ cao, sau đó đi qua SIM box chứa hàng trăm SIM Ấn Độ để hiển thị trên màn hình người nhận như một số điện thoại trong nước, thay vì số quốc tế.

Nhờ thủ đoạn “đổi nguồn cuộc gọi” này, các đối tượng dễ dàng thực hiện các chiêu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, đe dọa “bắt giữ kỹ thuật số”, cảnh báo gian lận tài chính, từ đó thao túng tâm lý và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Lộ diện mạng lưới đa quốc gia, điều hành qua Telegram

Tại buổi họp báo ở Mangalagiri, lãnh đạo lực lượng phòng chống tội phạm mạng CID cho biết nhóm này gồm có các đối tượng người Ấn Độ và người nước ngoài, chủ yếu đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Các đối tượng sử dụng Telegram để điều phối hoạt động, tạo tài khoản WhatsApp giả nhằm chiếm đoạt mã OTP trong quá trình kích hoạt SIM. Đầu mối tại Ấn Độ là các đối tượng người địa phương đóng vai trò đại lý POS (điểm kích hoạt SIM được ủy quyền), cung cấp SIM số lượng lớn và duy trì hoạt động của SIM box để hưởng tiền công.

Chiến dịch được kích hoạt sau khi cổng giám sát Chakshu của DoT phát hiện lưu lượng bất thường tại khu vực Pedagantyada–Gajuwaka (Visakhapatnam). Từ đó, cảnh sát mở rộng điều tra, tiến hành khám xét đồng loạt tại Visakhapatnam, Hyderabad, Rourkela, Nalanda, Arambol và Kolkata.

Cảnh sát đã thu giữ:

14 thiết bị SIM box, 7 bộ gom SIM

1.496 SIM trái phép

22 điện thoại di động, 1 laptop, 8 router

7 camera giám sát, 3 bộ lưu điện UPS, 1 bộ inverter kèm pin, 1 màn hình

Các SIM thu giữ được xác định liên quan trực tiếp đến nhiều đơn tố cáo lừa đảo tại Andhra Pradesh, với tổng thiệt hại lên tới 20 crore rupee.

Theo CID, các đối tượng nước ngoài trả cho người vận hành SIM box tại Ấn Độ khoảng 50 USD/ngày, hình thành một “nền kinh tế viễn thông ngầm” phục vụ lừa đảo xuyên biên giới.

Giám định kỹ thuật, mở rộng điều tra xóa bỏ mạng lưới rửa tiền

Cơ quan chức năng đang giám định kỹ thuật thiết bị, phân tích nhật ký cuộc gọi, đồng thời lần theo dòng tiền mã hóa và các tài khoản trung gian để bóc gỡ toàn bộ mạng lưới rửa tiền liên quan. Hoạt động này nằm trong nỗ lực chung của I4C - trung tâm điều phối phòng, chống tội phạm mạng quốc gia của Ấn Độ - và CERT-In, đơn vị ứng cứu sự cố an ninh mạng trực thuộc Chính phủ Ấn Độ nhằm đối phó các hình thức lừa đảo dựa trên VoIP.

CID Andhra Pradesh khẳng định sẽ truy bắt 6 nghi phạm còn đang bỏ trốn, đồng thời kêu gọi người dân báo cáo các cuộc gọi nghi vấn qua nền tảng Chakshu của Bộ Viễn thông.

Vụ việc tiếp tục cho thấy mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các đường dây SIM box quốc tế, đặc biệt tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, trong bối cảnh tội phạm mạng tận dụng hạ tầng viễn thông để che giấu nguồn gốc và mở rộng phạm vi lừa đảo.

An Lâm (Theo The 420)