Hoạt động lừa đảo này chủ yếu bắt nguồn ở Myanmar và Campuchia, những nơi khét tiếng với việc sử dụng lao động cưỡng bức, buôn người và bạo lực thể xác, về cơ bản hoạt động như các trang trại nô lệ hiện đại để thực hiện lừa đảo trực tuyến.

Các vụ lừa đảo đa dạng từ "mồi nhử tình cảm" đến các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Thông báo nhấn mạnh rằng, các trung tâm lừa đảo Nam Á này đối với người Mỹ trong năm 2024 đã tăng 66% so với năm trước và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt chín mục tiêu sau đây, có liên quan đến Quân đội quốc gia Karen (KNA) tại Myanmar, và 10 mục tiêu có liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức khác nhau tại Campuchia:

Tin Win - Kiểm soát tài sản là nơi chứa các trung tâm lừa đảo và điều hành một công ty năng lượng cung cấp điện cho các trang web lừa đảo

Saw Min Min Oo - Cán bộ thuộc KNA quản lý các công ty liên kết với KNA tham gia vào các hoạt động lừa đảo

Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) - Công ty mẹ của KNA; đối tác tại Myanmar Yatai; hỗ trợ các hoạt động lừa đảo

Chit Linn Myaing Toyota Company Limited - Công ty liên kết với KNA có liên quan đến các hoạt động của các trung tâm lừa đảo.

Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited - Công ty liên kết với KNA tham gia vào hoạt động lừa đảo

Công ty TNHH Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing - Hợp đồng với các nhà cung cấp năng lượng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động lừa đảo tại thành phố Shwe Kokko, tọa lạc ở biên giới Myanmar và Thái Lan,

She Zhijiang - Chủ mưu của Yatai New City, bị bắt tại Thái Lan vì vi phạm nhân quyền

Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) - Công ty con chính của She Zhijiang, sở hữu phần lớn Yatai Myanmar

Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd - Liên doanh giữa Yatai IHG và CLM Co., sở hữu/vận hành tổ hợp lừa đảo Yatai New City

T C Capital Co. Ltd. - Sở hữu Sòng bạc và Khách sạn Golden Sun Sky, đồng thời là một trang web lừa đảo tiền ảo và rửa tiền

Dong Lecheng - Nhà sáng lập T C Capital, bị kết tội rửa tiền tại Trung Quốc

K B Hotel Co. Ltd. - Sở hữu tổ hợp lừa đảo với các tòa nhà văn phòng, khách sạn và sòng bạc sử dụng lao động nô lệ

Xu Aimin - Đồng sáng lập K B Hotel, bị kết án tại Trung Quốc vì tội hoạt động trực tuyến bất hợp pháp cờ bạc, và cũng liên quan đến rửa tiền

Công ty TNHH Đầu tư K B X - Công ty bất động sản Campuchia do Xu Aimin làm chủ

Chen Al Len - Giám đốc Heng He Bavet và thành viên hội đồng quản trị của Khách sạn K B

Su Liangsheng - Đồng giám đốc Heng He Bavet và thành viên hội đồng quản trị của M D S Heng He

Công ty TNHH Bất động sản Heng He Bavet - Sở hữu Sòng bạc Heng He và có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền ảo và lao động cưỡng bức

Công ty TNHH Đầu tư M D S Heng He - Nhà phát triển khu phức hợp lừa đảo tại tỉnh Pursat

HH Bank Cambodia plc - Tổ chức tài chính do Chen và Su sở hữu đa số; hỗ trợ các hoạt động lừa đảo

Các lệnh trừng phạt được áp dụng dựa trên các vi phạm liên quan đến Sắc lệnh Hành pháp 13851 về tội phạm xuyên quốc gia, 13694 về các mối đe dọa mạng, 13818 về vi phạm nhân quyền và 14014 về các tác nhân gây bất ổn ở Myanmar.

Trên thực tế, các thực thể bị trừng phạt đã bị ngăn chặn khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ và bị cấm kinh doanh hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với người Mỹ. Ngoài ra, mọi tài sản mà chúng nắm giữ tại Hoa Kỳ đều bị đóng băng, và quyền tiếp cận các ngân hàng, đối tác và nền tảng quốc tế của chúng cũng bị hạn chế nghiêm trọng.

Mặc dù chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện, nhưng cách làm trên của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tác động trực tiếp đến các hoạt động gian lận và các lệnh trừng phạt vẫn mang lại sự phơi bày pháp lý đáng kể cũng như cô lập tài chính cho những kẻ đe dọa này.

Hà Linh