Các cuộc tấn công lừa đảo dạng này được thiết kế để đánh cắp dữ liệu cá nhân, nộp đơn xin vay và thuế gian lận, cho phép các đối tượng đe dọa đánh cắp tổng cộng hơn 3 triệu đô la.

Cụ thể, công dân Nigeria này bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 2.500.000 đô la từ các khoản hoàn thuế gian lận (trong tổng số 8,4 triệu đô la đã bị chiếm đoạt), và 819.000 đô la khác từ các đơn xin vay vốn gian lận.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, Amachukwu đang thực hiện một vụ lừa đảo khác liên quan đến các cơ hội đầu tư giả mạo.

"Chukwuemeka Victor Amachukwu đã tham gia vào một âm mưu tấn công mạng vào các doanh nghiệp khai thuế của Mỹ, trao đổi thông tin nhận dạng bị đánh cắp của nạn nhân và lừa đảo Sở Thuế vụ (IRS) cùng các cơ quan chính phủ khác", Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton tuyên bố.

"Amachukwu cũng bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo riêng biệt, hứa hẹn với các nạn nhân những khoản đầu tư giá trị nhưng thực tế không hề tồn tại."

Theo cáo trạng, Amachukwu đã cùng với đồng phạm Kingsley Uchelue Utulu và các đồng phạm khác tại Nigeria thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo qua email từ năm 2019 đến năm 2021, nhắm vào các thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Tin tặc đã sử dụng email lừa đảo để truy cập trái phép vào máy tính của mục tiêu và đánh cắp thông tin thuế và nhận dạng cá nhân (PII) của hàng nghìn công dân Hoa Kỳ.

Sau đó, chúng sử dụng thông tin này để khai thuế IRS gian lận và yêu cầu vay vốn SBA (Cục quản lý doanh nghiệp nhỏ), gây thiệt hại hơn 3,3 triệu đô la cho tiểu bang Hoa Kỳ.

Đồng thời, Amachukwu điều hành một âm mưu đầu tư giả mạo liên quan đến các thư tín dụng dự phòng không tồn tại, trong đó các nạn nhân bị thuyết phục đầu tư hàng triệu đô la vào các khoản vay giả mạo. Trên thực tế, toàn bộ số tiền đã được chuyển trực tiếp cho Amachukwu, và không có khoản đầu tư nào được thực hiện.

Cá nhân bị dẫn độ hiện phải đối mặt với sáu cáo buộc sau:

Âm mưu xâm nhập máy tính (tối đa 5 năm)

Âm mưu lừa đảo qua mạng (hai cáo buộc, mỗi cáo buộc 20 năm)

Lừa đảo qua mạng (hai cáo buộc, mỗi cáo buộc 20 năm)

Trộm cắp danh tính nghiêm trọng (bắt buộc phải chịu án 2 năm tù liên tiếp)

Hơn nữa, Hoa Kỳ yêu cầu tịch thu tất cả các khoản tiền thu được từ lừa đảo, bao gồm tiền, tài sản hoặc các vật có giá trị khác có được từ các âm mưu phạm tội, hoặc tài sản thay thế có giá trị tương đương.

Amachukwu bị dẫn độ từ Pháp vào ngày 04/8/2025 và đã ra hầu tòa trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Robert W. Lehrburger vào ngày hôm sau. Ngày xét xử Chukwuemeka Victor Amachukwu vẫn chưa được ấn định.

Hà Linh