Các bị cáo bị cáo buộc là thành viên cấp cao của một đường dây lừa đảo quốc tế lớn có trụ sở tại Ghana, nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân trên khắp Hoa Kỳ từ năm 2016 đến tháng 5/2023.

Isaac Oduro Boateng (còn được gọi là "Kofi Boat"), Inusah Ahmed ("Pascal"), Derrick Van Yeboah ("Van") và Patrick Kwame Asare ("Borgar") đã bị dẫn độ từ Ghana và đến Hoa Kỳ vào ngày 07/8 vừa qua.

"Các bị cáo đã bị đưa đến Mỹ để chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của họ trong việc lừa đảo các công ty và những người Mỹ dễ bị tổn thương với số tiền hơn 100 triệu đô la", Trợ lý Giám đốc của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phụ trách Christopher G. Raia cho biết hôm thứ Sáu tuần trước.

Theo hồ sơ tòa án, những kẻ lừa đảo (tự xưng là "sakawa boys" hoặc "game boy") chủ yếu nhắm vào những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi dễ bị tổn thương sống một mình, lừa họ tin rằng họ đang có mối quan hệ tình cảm qua mạng sau khi chiếm được lòng tin của họ, và lừa họ gửi tiền vào tài khoản của những kẻ trung gian ở Mỹ.

Những kẻ trung gian này sau đó sẽ rửa tiền, lấy phần của chúng trong số tiền đánh cắp được và gửi phần còn lại cho các thành viên của đường dây lừa đảo ở Tây Phi, những kẻ điều phối các hoạt động lừa đảo của đường dây tội phạm này, được gọi là "chủ tịch".

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã lừa nhiều doanh nghiệp chuyển tiền sau các cuộc tấn công xâm nhập email doanh nghiệp, sử dụng địa chỉ email được thiết kế để giả mạo hoặc mạo danh tài khoản của khách hàng hoặc nhân viên khác.

Theo một bản cáo trạng chưa được niêm phong, "những tài khoản email giả mạo này được thiết kế đặc biệt để lừa những nhân viên khác của công ty có quyền truy cập vào mảng tài chính của công ty rằng các tài khoản email giả mạo là thật".

"Các tài khoản email giả sau đó được sử dụng để gửi hướng dẫn chuyển tiền đến một số tài khoản ngân hàng nhất định, đồng thời có cả thư ủy quyền giả mạo cho các giao dịch chuyển khoản đi kèm chữ ký giả mạo của nhân viên công ty."

Boateng và Ahmed đều là chủ tịch của đường dây, trong khi Asare và Van Yeboah cũng là những thành viên cấp cao trong đường dây lừa đảo, trong đó Van Yeboah trực tiếp tham gia vào các vụ lừa đảo tình cảm.

Bốn công dân Ghana phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và lừa đảo qua mạng, mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù. Họ cũng bị buộc tội âm mưu rửa tiền (20 năm tù), âm mưu nhận tiền đánh cắp (tối đa 5 năm tù) và nhận tiền đánh cắp (tối đa 10 năm tù).

Hà Linh