 |
| Ảnh minh họa |
Chiến dịch thực hiện các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, qua đó lực lượng chức năng bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có kẻ được cho là chủ mưu của vụ án. Các cơ quan điều tra thu giữ nhiều thiết bị điện tử, dữ liệu tài chính và tài sản liên quan phục vụ quá trình xác minh và thu hồi tài sản.
Theo Eurojust, thủ đoạn của nhóm tội phạm là thiết kế các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, mời gọi nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận lớn, sau đó yêu cầu nạn nhân nộp thêm các “phí” khi muốn rút tiền; khi nạn nhân không thể rút, trang web lừa đảo biến mất. Một phần tiền bị chiếm đoạt được chuyển qua Litva để rửa, cho thấy mạng lưới có cấu trúc quốc tế và biết lợi dụng các kênh tài chính xuyên biên giới để che dấu nguồn gốc tài sản.
Eurojust cho biết đường dây này hoạt động từ năm 2018 và lan rộng trên 23 quốc gia, làm thiệt hại nhiều nạn nhân chủ yếu ở châu Âu. Các chiến dịch phá án được tiến hành sau nhiều tháng hợp tác điều tra giữa các cơ quan tư pháp và cảnh sát các nước, thể hiện tính cần thiết của phối hợp xuyên biên giới trong đấu tranh chống tội phạm tài chính công nghệ cao.
Vụ án cũng được đặt trong bối cảnh các tổn thất lớn liên quan tới tiền điện tử trong vài tháng gần đây: theo báo cáo, trong tháng 8/2025 các tin tặc đã tấn công 16 dự án tiền số, chiếm đoạt khoảng 163 triệu USD; đồng thời, các phân tích của một số hãng an ninh cho thấy trong nửa đầu năm 2025 tổng giá trị tiền mã hóa bị đánh cắp đã vượt mốc hơn 2,1 tỷ USD. Những con số này làm nổi bật tính dễ tổn thương của một số mảng thị trường tiền điện tử và nhu cầu tăng cường khung pháp lý, giám sát, cũng như năng lực kỹ thuật của lực lượng thực thi pháp luật.
Chuyên gia và cơ quan chức năng châu Âu nhấn mạnh thông điệp cảnh báo đến công chúng: cảnh giác với các sàn, nền tảng đầu tư chưa được kiểm chứng, thận trọng trước các lời hứa lợi nhuận phi thực tế và không cung cấp thông tin đăng nhập hay chuyển tiền theo yêu cầu của bên thứ ba. Đồng thời, vụ án khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phát hiện, triệt phá và truy thu tài sản từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
An Lâm
Bình luận