Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia, thiệt hại hơn 100 triệu euro

Ngày 23/9/2025, Cơ quan Tư pháp châu Âu (Eurojust) thông báo đã phối hợp cùng các nhà chức trách tại nhiều nước châu Âu triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, gây thiệt hại hơn 100 triệu euro (khoảng 118 triệu USD) cho hơn 100 nạn nhân.

16:12, 24/09/2025

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiến dịch thực hiện các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, qua đó lực lượng chức năng bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có kẻ được cho là chủ mưu của vụ án. Các cơ quan điều tra thu giữ nhiều thiết bị điện tử, dữ liệu tài chính và tài sản liên quan phục vụ quá trình xác minh và thu hồi tài sản.

Theo Eurojust, thủ đoạn của nhóm tội phạm là thiết kế các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, mời gọi nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận lớn, sau đó yêu cầu nạn nhân nộp thêm các “phí” khi muốn rút tiền; khi nạn nhân không thể rút, trang web lừa đảo biến mất. Một phần tiền bị chiếm đoạt được chuyển qua Litva để rửa, cho thấy mạng lưới có cấu trúc quốc tế và biết lợi dụng các kênh tài chính xuyên biên giới để che dấu nguồn gốc tài sản.

Eurojust cho biết đường dây này hoạt động từ năm 2018 và lan rộng trên 23 quốc gia, làm thiệt hại nhiều nạn nhân chủ yếu ở châu Âu. Các chiến dịch phá án được tiến hành sau nhiều tháng hợp tác điều tra giữa các cơ quan tư pháp và cảnh sát các nước, thể hiện tính cần thiết của phối hợp xuyên biên giới trong đấu tranh chống tội phạm tài chính công nghệ cao.

Vụ án cũng được đặt trong bối cảnh các tổn thất lớn liên quan tới tiền điện tử trong vài tháng gần đây: theo báo cáo, trong tháng 8/2025 các tin tặc đã tấn công 16 dự án tiền số, chiếm đoạt khoảng 163 triệu USD; đồng thời, các phân tích của một số hãng an ninh cho thấy trong nửa đầu năm 2025 tổng giá trị tiền mã hóa bị đánh cắp đã vượt mốc hơn 2,1 tỷ USD. Những con số này làm nổi bật tính dễ tổn thương của một số mảng thị trường tiền điện tử và nhu cầu tăng cường khung pháp lý, giám sát, cũng như năng lực kỹ thuật của lực lượng thực thi pháp luật.

Chuyên gia và cơ quan chức năng châu Âu nhấn mạnh thông điệp cảnh báo đến công chúng: cảnh giác với các sàn, nền tảng đầu tư chưa được kiểm chứng, thận trọng trước các lời hứa lợi nhuận phi thực tế và không cung cấp thông tin đăng nhập hay chuyển tiền theo yêu cầu của bên thứ ba. Đồng thời, vụ án khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phát hiện, triệt phá và truy thu tài sản từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

An Lâm

Bình luận

Tin bài khác

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai
10:32, 26/11/2025

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai

Admin trang Facebook lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng thông tin sai sự thật về việc “tạm dừng cứu nạn, cứu hộ” trong đợt lũ lụt khiến dư luận hoang mang về công tác cứu trợ.

Xem thêm
Luật hóa mức chi 10% cho an ninh mạng: “Chi phí bắt buộc” trong kỷ nguyên dữ liệu
10:28, 26/11/2025

Luật hóa mức chi 10% cho an ninh mạng: “Chi phí bắt buộc” trong kỷ nguyên dữ liệu

Việc luật hóa yêu cầu tối thiểu 10% ngân sách CNTT dành cho an ninh mạng được xem là “bước ngoặt” trong tái cấu trúc chi tiêu số của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Tại tọa đàm “Luật An ninh mạng: Bước tiến bảo vệ an ninh dữ liệu", các chuyên gia khẳng định đây không chỉ là chi phí, mà là trách nhiệm bắt buộc để bảo vệ dữ liệu quốc gia.

Xem thêm
Kaspersky: ngành sản xuất toàn cầu thiệt hại 18 tỷ USD từ các cuộc tấn công ransomware
08:12, 26/11/2025

Kaspersky: ngành sản xuất toàn cầu thiệt hại 18 tỷ USD từ các cuộc tấn công ransomware

Kaspersky, công ty an ninh mạng của Nga, vừa công bố một báo cáo nghiên cứu mới, làm sáng tỏ những rủi ro tài chính khổng lồ từ các cuộc tấn công tống tiền “ransomware” gây ra trong ngành sản xuất trong năm 2025.

Xem thêm
Người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chia sẻ hay lan truyền
07:55, 26/11/2025

Người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chia sẻ hay lan truyền

Đó là lời khuyên của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), khi nói về vấn nạn tin giả, tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng. Ngoài ra, ông Sơn cũng đề cập đến vấn đề an ninh dữ liệu trong dự luật An ninh mạng 2025.

Xem thêm
Giải pháp của TikTok trước yêu cầu xác thực danh tính và bảo vệ người dùng Việt
07:52, 26/11/2025

Giải pháp của TikTok trước yêu cầu xác thực danh tính và bảo vệ người dùng Việt

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Trưởng đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ về những thách thức và cam kết của TikTok trong việc tuân thủ Luật An ninh mạng 2025.

Xem thêm
Sẵn sàng đáp ứng chuẩn an ninh mạng mới và bảo vệ hạ tầng viễn thông quốc gia
06:58, 26/11/2025

Sẵn sàng đáp ứng chuẩn an ninh mạng mới và bảo vệ hạ tầng viễn thông quốc gia

Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các hệ thống trọng yếu quốc gia, trong đó có hạ tầng viễn thông. Đại diện MobiFone cho biết, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị về công nghệ, mô hình vận hành, đồng thời kỳ vọng dự luật mới sẽ thống nhất khung pháp lý, tạo thuận lợi cho việc tuân thủ và bảo đảm an toàn thông tin.

Xem thêm
Cơ quan chống độc quyền Ba Lan điều tra Apple liên quan chính sách quyền riêng tư
18:34, 25/11/2025

Cơ quan chống độc quyền Ba Lan điều tra Apple liên quan chính sách quyền riêng tư

Cơ quan chống độc quyền Ba Lan UOKiK cho biết đang mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu Apple có hạn chế cạnh tranh trên thị trường quảng cáo di động thông qua chính sách quyền riêng tư của hãng hay không.

Xem thêm