Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt này nhắm đến các tổ chức ở Myanmar và Campuchia, nơi người lao động bị ép buộc tham gia vào các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Theo ước tính, người Mỹ đã mất hơn 10 tỷ USD vì các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á chỉ trong năm ngoái. Các đối tượng lừa đảo cưỡng ép nạn nhân phải đi lừa người khác trực tuyến thông qua ứng dụng nhắn tin hoặc tin nhắn SMS.

Các trung tâm lừa đảo mạng hoạt động ở Đông Nam Á chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân Mỹ

Thông báo hôm thứ Hai cho biết, lệnh trừng phạt áp dụng đối với 9 thực thể ở Myanmar được cho là hoạt động dưới sự bảo vệ của Quân đội Quốc gia Karen - vốn đã nằm trong diện bị trừng phạt trước đó - cũng như 10 thực thể ở Campuchia, nơi người lao động bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn tài chính và đời sống của người dân Mỹ, mà còn biến hàng nghìn người thành nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại,” ông John Hurley, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh. “Bộ Tài chính sẽ triển khai mọi công cụ sẵn có để chống tội phạm tài chính có tổ chức và bảo vệ người Mỹ trước những tổn hại khủng khiếp mà các chiêu trò lừa đảo này gây ra".

Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó với tình trạng gia tăng của các vụ lừa đảo mạng quy mô lớn đang lan rộng ở Đông Nam Á. Bộ Tài chính Mỹ cho biết nhiều lao động bị dụ dỗ đến các trại lao động bằng những lời mời chào việc làm hấp dẫn, sau đó bị ép buộc - thậm chí đe dọa bằng bạo lực - để tiến hành các chiến dịch gian lận trực tuyến.

“Bằng cách dùng nợ nần, bạo lực và cả mối đe dọa ép buộc mại dâm, các đối tượng lừa đảo đã cưỡng bức người lao động đi lừa người khác trực tuyến, thông qua ứng dụng nhắn tin hoặc gửi SMS trực tiếp tới điện thoại của nạn nhân tiềm năng,” Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Các hoạt động này bùng phát mạnh trong thời kỳ đại dịch và trong những tháng gần đây chúng ngày càng bị chú ý sau một loạt chiến dịch trấn áp trong khu vực, với hàng nghìn người bị bắt giữ.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích chính phủ Campuchia không hành động đủ mạnh. Tháng 6 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc chính quyền Phnom Penh “cố tình làm ngơ” trước các vi phạm nhân quyền liên quan đến những trung tâm lừa đảo này.

Các chiêu trò lừa đảo có thể khác nhau, nhưng đều có chung mục tiêu là chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Chúng thường bắt đầu bằng một tin nhắn, cuộc gọi “nhầm số” hoặc liên hệ trực tiếp, sau đó nhanh chóng leo thang: nạn nhân bị dụ chia sẻ quyền truy cập từ xa vào thiết bị điện tử hoặc cài đặt phần mềm độc hại. Một hình thức lừa đảo phổ biến được gọi là “pig butchering” (vỗ béo heo để làm thịt), trong đó kẻ lừa đảo dụ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử hoặc các kênh đầu tư giả mạo, nhằm tối đa hóa số tiền chiếm đoạt.

Nguyễn Yến (theo Bloomberg)